La policía financiera de Milán descubrió una supuesta evasión de impuestos por valor de 260 millones de euros como parte de una investigación sobre un fraude carrusel del IVA en el sector minorista a gran escala. Nueve personas están siendo investigadas por asociación delictuosa para la comisión de delitos fiscales, y se encuentran bajo arresto domiciliario, por orden del juez de instrucción Roberto Crepaldi, mientras que otras cuatro tienen inhabilitación para operar empresas y oficinas de administración. El juez también ordenó el embargo preventivo de más de 260 millones de euros contra 15 empresas. Según las investigaciones de la unidad de policía económico-financiera de la Fiamme Gialle, coordinada por el fiscal Nicola Rossato, se supo que las empresas gestionadas por los sospechosos habían emitido y utilizado facturas falsas por 1.800 millones de euros.
En particular, habrían realizado sistemáticamente la compra de los bienes sin la aplicación del IVA, tanto mediante la presentación de cartas de intención falsas a proveedores italianos, como mediante la realización de operaciones intracomunitarias no sujetas por empresas papeleras interpuestas en del ciclo de facturación de la mercancía. De esta forma, las cadenas de gran distribución Supermercati Gs (ahora Carrefour Italia) y Auchan (investigada por la ley 231/01), beneficiarias finales del fraude, habrían obtenido un ahorro fiscal indebido relacionado con el pago omitido del IVA de parte de las empresas comerciantes desaparecidas. AQUÍ
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