Italia embarga 69 millones de dólares a una unidad de Carrefour por presunto fraude fiscal
Los fiscales italianos embargaron 64,7 millones de euros (68,93 millones de dólares) de una unidad italiana del grupo francés de supermercados Carrefour en relación con una investigación sobre fraude del IVA y explotación laboral, según mostraron el lunes documentos legales vistos por Reuters.
GS spa, una cadena de supermercados propiedad de Carrefour con más de 1.500 tiendas en Italia, y cuatro de sus directivos, están siendo investigados por evadir 64,72 millones de euros en IVA entre 2018 y 2022, según un decreto emitido por los fiscales de Milán.
El presunto fraude, según los fiscales, se llevó a cabo mediante la externalización y subcontratación de servicios de logística, manipulación de carga, portería y transporte a "falsas cooperativas", empresas fantasma creadas como cooperativas que no pagan impuestos ni cotizaciones a la seguridad social.
El fenómeno de la contratación de mano de obra a través de cooperativas ficticias ha estado en los últimos cinco años en el centro de otras investigaciones de la fiscalía milanesa, dirigidas contra empresas de los sectores de la logística, la gran distribución y la seguridad.
El decreto relativo a Carrefour menciona otras investigaciones que implican, entre otros, a DHL Supply Chain, Uber, Ups, Fiera Milano y Esselunga.
El documento alega que GS spa dedujo ilegalmente más de 64 millones de euros en concepto de IVA a través de las facturas recibidas de "falsas cooperativas", mientras que las cooperativas evadieron impuestos y pagos a la seguridad social por un valor total de unos 110 millones de euros.
"La conducta fraudulenta de GS spa se ha prolongado durante muchos años y ha dado lugar no sólo a la explotación sistemática de los trabajadores, sino también a un perjuicio considerable para la hacienda pública", afirma el decreto.
La semana pasada, en otra investigación sobre explotación laboral, una empresa del grupo de moda Armani fue declarada en suspensión de pagos por el Tribunal de Milán. AQUÍ
