Diciembre trajo más cambios en los
staffs ejecutivos de las grandes cadenas. Esta vez, el tablero se
movió fuerte en Carrefour Argentina, donde dejaron sus puestos Leo
Scarone, Marcelo Rodríguez Cáceres y Adrián Purves.
Los cambios en Carrefour Argentina
llegaron una semana después de la visita a la Argentina del CEO
Global del Grupo Carrefour, Alexandre Bompard, quien durante su
estadía en el país visitó al presidente electo, Alberto Fernández.
En esa oportunidad, Bompard estuvo
acompañado por el secretario general de la compañía, Laurent
Vallée; el CEO de Carrefour Argentina, Stéphane Maquaire, y el
director Hipermercados Argentina, Pablo Lorenzo.
Procesamientos y embargos de más de $
16 mil millones a responsables de sociedades y casas de cambio por
intermediación financiera no autorizada
Lo dispuso el Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N°4 respecto de 29 personas, tanto físicas como
jurídicas. Según se acreditó en la pesquisa, el dinero recaudado
habitualmente desde una importante cadena de supermercados era
inyectado -a través de diversos ardides- a distintas cooperativas y
sociedades, que lo utilizaban para el descuento de cheques.
l titular del Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N°4, Alejandro Catania, dispuso el procesamiento de
los principales directivos de una serie de sociedades comerciales,
casas de cambio y cooperativas de servicios financieros íntimamente
vinculados entre sí, en el marco de una mega-causa iniciada en 2015
donde se investiga la existencia de un circuito financiero ilegal en
plena city porteña. Asimismo, el magistrado estableció embargos que
en algunos casos superan los 16 mil millones de pesos, monto que
permite dimensionar las maniobras bajo análisis. La instrucción se
encuentra a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico
N°6, subrogada en la actualidad por el fiscal Germán Bincaz.
Las maniobras
De acuerdo a la investigación, el
centro de las maniobras gira en torno a Indocredit Cooperativa de
Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, Anker S.A. e INC. S.A., conocida
por su actividad comercial como Carrefour Argentina S.A.. La
investigación tuvo su origen en septiembre de 2014, cuando en el
marco de un allanamiento dispuesto por el Juzgado Nacional en lo
Penal Económico N°3 en las oficinas de Transcambio S.A. se
detectaron recibos que documentaban el transporte de valores
realizado por una conocida empresa transportadora de caudales por
cuenta y orden de INC S.A. el mismo día del procedimiento y por un
monto total de 30 millones de pesos. A su vez, también se secuestró
un recibo firmado por una persona en representación de "Indocredit
Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda" que daba cuenta de
la recepción de 30 millones de pesos "en concepto y orden de
INC" el mismo día, pero provenientes de Anker S.A, ubicada en
el mismo edificio que Transcambio. Es decir, en un mismo día habían
sido recibidas en un lugar no declarado como casa de cambio, ni
sociedad de bolsa, millonarias sumas de dinero en efectivo que tenía
como origen la firma INC. S.A. y como destino, una cooperativa de
crédito, consumo y vivienda.
De acuerdo a la investigación, el
centro de las maniobras gira en torno a Indocredit Cooperativa de
Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, Anker S.A. e INC. S.A., conocida
por su actividad comercial como Carrefour Argentina S.A.
El resultado del procedimiento dio
lugar a una investigación preliminar desarrollada por el Área
Operativa de Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (Procelac) que derivó, en junio de
2015, en la formalización de una denuncia penal, impulsada
posteriormente por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°6,
que el 6 de diciembre de 2018 requirió la indagatoria de una parte
de los acusados.
La investigación permitió acreditar
un modus operandi que tenía como denominador común el traslado por
parte de Juncadella S.A. de la recaudación de la cadena de
supermercados hasta las oficinas de Anker S.A. ubicadas en pleno
microcentro porteño. Ese dinero, que llegaba ya procesado -es
decir, contabilizado y empaquetado- por la transportadora de caudales
permanecía escaso tiempo en Anker S.A., en tanto era retirado y
utilizado por la cooperativa Indocredit para la actividad de
descuento de cheques, a pesar de no contar con autorización alguna
para la misma. Una vez que la justicia puso en la mira a Anker S.A.,
comenzaron a participar de la operatoria otras sociedades
comerciales, tales como AD. LAW S.A. y ORPIL S.A.
“Puede afirmarse que Indocredit
Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, entre los meses de
julio de 2012 a noviembre de 2014 efectuaba operaciones de canje de
cheques, por un valor inferior al monto del título. Que, para
solventar dicha operatoria captaba de INC S.A. –con la
participación de ANKER S.A., y/o AD LAW S.A., y/o ORPIL S.A. dinero
en efectivo, en contraprestación de lo cual se pactaba una tasa de
interés y/o contraprestación económica. Que luego de ello, y hasta
cuanto menos el 30 de diciembre de 2014, reintegraba la cantidad de
efectivo recibida originalmente más el interés (o contraprestación
económica) pactado", concluyó el juez Catania.
Respecto a la participación de INC.
S.A. en el mecanismo descripto, el magistrado señaló que los
elevados montos involucrados en la operatoria (más de siete mil
millones de pesos), el título oneroso de las entregas y la
regularidad y constancia de las mismas "denotan la activa y
deliberada" participación del proveedor del dinero en la
maniobra. "En efecto, no resulta verosímil que ignorasen que la
real actividad de INDOCREDIT COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y
VIVIENDA LTDA. era, como ya se dijera, la realización de actividades
financieras (operaciones de canje o descuento de valores), ni que
carecía de autorización para ello", ponderó.
"Deberá trabarse embargo sobre un
monto representativo del doble del valor de las operaciones
realizadas", dispuso el juzgado interviniente.
Embargos millonarios
El juzgado interviniente dispuso el
procesamiento de 29 personas, tanto físicas como jurídicas. En el
segundo caso se encuentran INC S.A., Orpil S.A., Ad Law S.A.,
cooperativas de crédito y asociaciones mutuales. La resolución
incluye embargos de entre 156 millones y 16 mil millones de pesos.
Por otra parte, fueron sobreseídas seis personas. "A fin de
asegurar la eventual ejecución futura de las penas pecuniarias
establecidas para el delito que aquí se investiga, deberá, como
mínimo, trabarse embargo sobre un monto representativo del doble del
valor de las operaciones realizadas", indicó el magistrado en
su resolución. Aquí
